Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 191 УК РФ о незаконном обороте драгметаллов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.
В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Особенности преступления
Любая операция с драгоценностями, не подтвержденная документами, является незаконной.
По закону любая операция с драгоценными металлами и камнями, в ходе которой украшение меняет собственника, должна оформляться соответствующими документами. Это относится к покупке, продаже, дарению, хранению и перевозке драгоценностей.
В быту такое условия зачастую не соблюдается – бабушкины драгоценности могут передаваться внукам без всяких документов. Но, поскольку этих документов не было изначально, на подобные ситуации закон закрывает глаза. А вот чеки из ювелирного магазина хранить стоит, чтобы подтвердить, кто является собственником.
Состав преступления и виды
Составом преступления называется сочетание факторов, которые позволяют определить деяние как незаконное и подлежащее наказанию со стороны правоохранительных органов. Для этого должны присутствовать следующие элементы:
- Предмет преступления, в данном случае – камень, металл или изделие. Над ними совершается противоправное действие;
- Объект преступления – сделка или операция, которая не является законной, т.е. собственно противоправное действие;
- Субъекты, т.е. люди, которые совершают преступление.
О том, что является предметом преступления, было сказано выше.
Чтобы сделка считалась объектом преступления, возможны несколько причин:
- Отсутствие документов;
- Неправильное оформление документов;
- Хотя бы один из участников сделки не имеет права в ней участвовать;
- В сделке задействовано должностное лицо, которое превышает полномочия;
- Сами предметы сделки оказались у нынешнего владельца противоправным путем (т.е. были украдены или куплены незаконно).
Граждане, которые считаются субъектами преступления, должны вступить в возраст уголовной ответственности по особо тяжким преступлениям, т.е. 16 лет. Суду подлежат как российские граждане, так и иностранцы и люди без гражданства.
Что предусматривает статья 191 УК РФ
Уголовная ответственность по ст. 191 УК РФ наступает, в случае совершения сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.
Согласно примечанию к статье — крупным размером признается сумма, которая превышает один миллион пятьсот тысяч рублей (прим. к ст. 169 УК РФ). Размер определяется исходя из рыночной стоимости драгоценных металлов и камней, ставших предметом преступления.
Ч. 2 ст. 191 УК РФ предусматривает ответственность за те же деяния, но совершенные организованной группой либо группой лиц по предварительному сговору.
Санкция по указанной статье предусматривает ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы.
Порядок проведения сделок
Порядок совершения сделок, предметом которых являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни либо жемчуг, устанавливается Правительством РФ и, соотвественно, регулируется целым рядом законов и подзаконных нормативных актов. Основными из них являются:
- Федеральный закон от 26.03.1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. 19.07.2011 г.),
- Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. 06.12.2011 г.);
- Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 года №756 (ред. от 24.08.2004 года).
Специфика квалификации
Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.
Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.
Ст. 191 УК РФ с комментариями
Посягательство непосредственно направлено на общественные отношения, возникающие в сфере госрегулирования оборота драгметаллов, жемчуга, драгоценных камней (природных). Соответственно, эти изделия являются предметом преступления.
Как устанавливает ФЗ № 41, к драгметаллам вне зависимости от состояния и вида относят:
- платину;
- золото;
- серебро;
- рутений, палладий, осмий, родий, иридий.
Природными драгоценными камнями считаются обработанные и необработанные:
- алмазы;
- изумруды;
- сапфиры;
- александриты;
- рубины.
К ним также относят янтарные образования, приравненные к драгоценным камням, по правилам, определенным Правительством.
Предметом преступления по 191 статье считается также морской и пресноводный жемчуг, измеряемый в каратах.
Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов
Расследование начинается с факта обращения в правоохранительные органы. Это делает свидетель или пострадавший от действий злоумышленников. Если ничьи интересы ущемлены не были или о сделке или хранении никто не знает, то нет оснований для возбуждения уголовного дела, и расследование не начнется.
Второе, что необходимо для расследования – предмет преступления, т.е. драгоценные камни или металлы. Если была совершена сделка, значит, они должны где-то находиться, и обнаружение их местонахождения – ключевой момент в расследовании. Когда предмет преступления обнаружен, его изымают из места хранения с соблюдением соответствующих процедур. Затем материалы направляются на экспертизу, и только после получения ее результатов следственные органы могут требовать документы о сделке.
Последний этап – определение подлинности и законности самих документов. Если они не соответствуют правилам, установленным в законе, то сделка признается противоправной, а ее участники – преступниками.
На любом из этих этапов дело может оказаться закрыто из-за невозможности перейти на следующий этап расследования:
- На этапе заявления – если никто не обратился в следственные органы или заявитель отказался от заявления;
- На этапе поиска драгоценностей – если они не были найдены или изъяты без оформления документов;
- На этапе экспертизы – если материалы были признаны не подлежащими особому учету, а именно: Не являются драгоценностями;
- Непригодны к ювелирной обработке;
- Искусственно выращены;
Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных бумаг
К экономическим преступлениям, совершаемым в сфере обращения ценных бумаг, относятся: ст. 185 УК РФ — злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, ст. 1851 УК РФ — злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; ст. 186 УКРФ — изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Непосредственный объект– общественные отношения в сфере оборота денег или ценных бумаг. Предметом преступления являются:
– деньги– банковские билеты ЦБР, металлические монеты;
– ценные бумаги– документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Указанные предметы должны обладать совокупностью следующих признаков:
– подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении;
– предметы должны быть поддельными, т. е. фальшивыми, ненастоящими. Способ подделки квалифицирующего значения не имеет;
– уровень подделки должен быть достаточно высок. Объективная стороназаключается в изготовлении или в сбыте поддельных банковских билетов ЦБР, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.
Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.
При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.
Изготовлениефальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.
Сбытподдельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т. п.
Приобретениезаведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. 30 и 186 УК РФ.
Субъективная сторона– прямой умысел. Отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.
Субъект преступления– общий. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.
Состав преступления и виды
Составом преступления называется сочетание факторов, которые позволяют определить деяние как незаконное и подлежащее наказанию со стороны правоохранительных органов. Для этого должны присутствовать следующие элементы:
- Предмет преступления, в данном случае – камень, металл или изделие. Над ними совершается противоправное действие;
- Объект преступления – сделка или операция, которая не является законной, т.е. собственно противоправное действие;
- Субъекты, т.е. люди, которые совершают преступление.
О том, что является предметом преступления, было сказано выше.
Чтобы сделка считалась объектом преступления, возможны несколько причин:
- Отсутствие документов;
- Неправильное оформление документов;
- Хотя бы один из участников сделки не имеет права в ней участвовать;
- В сделке задействовано должностное лицо, которое превышает полномочия;
- Сами предметы сделки оказались у нынешнего владельца противоправным путем (т.е. были украдены или куплены незаконно).
Граждане, которые считаются субъектами преступления, должны вступить в возраст уголовной ответственности по особо тяжким преступлениям, т.е. 16 лет. Суду подлежат как российские граждане, так и иностранцы и люди без гражданства.
Комментарий к ст. 191.1 УК РФ
Комментарий под редакцией Есакова Г.А.
1. Предметом преступления выступает заведомо незаконно заготовленная древесина. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины (ч. 1 ст. 29 Лесного кодекса РФ). Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков (ч. 8 ст. 29 Лесного кодекса РФ). Заготовка древесины осуществляется в соответствии со ст. 30 Лесного кодекса РФ, Приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 г. N 337 “Об утверждении Правил заготовки древесины”, с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений).
2. Объективная сторона характеризуется совершением ряда альтернативных действий с предметом преступления: приобретение, хранение, перевозка, переработка или сбыт, совершенные в крупном размере. Крупным размером признается стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающая 80 тыс. рублей. Особо крупный размер – 230 тыс. рублей – является особо квалифицирующим признаком (ч. 3).
3. Обязательными признаками субъективной стороны выступают прямой умысел и цель сбыта. Отсутствие цели сбыта и крупного размера влечет административную ответственность по ст. 8.25 КоАП РФ за нарушение правил заготовки древесины.
Судебная практика по статье 191 УК РФ
Подборка судебной практики с комментариями специалистов представлена на сайте электронно-правовой системы «Консультант плюс». Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу.
Гражданин РФ Петров В. А. совершил деяние, квалифицируемое как незаконный, умышленный оборот драгметаллов в виде золота. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по 50-100 граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком. Общая масса незаконно приобретённого им золота составила 2047,31 грамм, стоимость оценена в 4 млн. рублей. Хранение осуществлялось на личной жилплощади обвиняемого по адресу г. Н ул. Нская д.1 кв. 1.
Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов?
Расследование начнут только на основании заявления потерпевшего или свидетеля незаконной сделки. Если она не ущемила ничьих интересов, то и оснований для расследования нет, так как в содеянном не усматривается состав преступления.
Ключевой элемент расследования – поиск предмета сделки. Найденные металлы или камни должны пройти экспертизу и только на основании её результатов полиция может требовать документы, подтверждающие законность сделки.
Документы также проверят на соответствие закону. Нарушение требований законодательства при их составлении также является уголовным преступлением.
На любом из этапов следствия дела могут закрыть за отсутствием состава преступления. Это возможно:
- При отказе от заявления гражданина, который его подал.
- Если драгоценности не обнаружили.
- Если изъятые ценности оказались не подлежащими специальному учёту.
- При наличии документов на данные драгметаллы и оформлении этих документов в соответствии с требованиями закона.
Только пройдя все стадии расследования, дело будет передано в суд.
Непосредственный объект – общественные отношения в сфере экономической деятельности, связанные с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
В эту группу посягательств входят:
– незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК рФ);
– нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга(ст. 191 УК РФ).
Предметом преступления могут быть:
– драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления;
– природные драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде;
– жемчуг.
Не относятся к предмету преступления ювелирные и бытовые изделия из лома таких изделий драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга.
Объективная сторона состоит в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, который осуществляется следующими способами:
– совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ;
– незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект преступления – общий.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192.
УК РФ).
Предмет преступления – драгоценные металлы и драгоценные камни, которые добыты из недр, получены из вторичного сырья, а также подняты и найдены. Объективная сторона характеризуется нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, которое осуществляется путем уклонения:
– от обязательной сдачи на аффинаж указанных предметов;
– от обязательной продажи государству указанных предметов.
Аффинаж драгоценных металлов – процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ, или международным стандартам. Его могут осуществлять только организации, входящие в Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.
Согласно действующему законодательству, касающемуся вопросов оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, продажа государству указанных предметов не обязательна. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное данной статьей, наступает при условии, что деяние было совершено в крупном размере.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект преступления – общий.
Наказание и ответственность
Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн. рублей, наступает, при установлении вины, по ч.1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.
При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч.2 ст.191 УК РФ и заключается в:
- работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;
- тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.
Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн. рублей или дохода за 5 лет.
Законодательство в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга характеризуется разрозненностью и большим количеством регулирующих нормативно-правовых актов. В этой связи тема данного исследования является актуальной. Целью данной курсовой работы является изучение и анализ существующего законодательства в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга — в частности, ст. 191 УК РФ. В соответствии с поставленной целью задачами данной работы являются:
· оценить современное состояние Российского законодательства в сфере уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
· дать общую характеристику нормы об уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
· рассмотреть объективные и субъективные признаки состава преступления — незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
· коснуться вопросов квалификации незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Поставленные задачи обусловили структуру данной курсовой работы, которая состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, заключения и списка использованной литературы.